Um contador de Sydney foi acusado de usar sua posição profissional para facilitar as atividades criminosas para uma importante rede de crimes organizados.
O contador, 43 anos, é responsável pelo contrabando de dinheiro e pelo benefício da fraude através dos membros do grupo de crimes por meio de sua prática tributária.
Após uma ampla investigação por volta das 4h30 da terça -feira, 7 de maio, os detetives implementaram um mandado de busca em um escritório de impostos da CBD em Sydney.
Durante a busca, existem vários registros financeiros físicos e eletrônicos relacionados aos membros da OCN da polícia.
O homem foi levado à delegacia de Burewood, onde foi acusado de fazer dois documentos falsos e dois documentos falsos para benefícios financeiros para duas publicações e benefícios.
Ele recebeu fiança condicional e compareceu ao tribunal local de Barwood em 7 de junho na terça -feira.
Alguns dias depois, um homem de 30 anos recebeu um aviso à presença de um futuro tribunal acusado de obter a propriedade desonestamente por fraude.
A polícia reclamará no Tribunal que o homem de 5 anos obteve um pedido de hipoteca falsa por mais de um milhão de dólares de propriedade se disfarçarem de beneficiário da propriedade.
O homem está programado para comparecer ao tribunal local de Paramutt na quarta -feira, 30 de julho.
