Uma cantora de Bollywood e seu marido foram levados sob custódia pela imigração dos EUA e pela alfândega (gelo) após alegações de envolvimento em um projeto de fraude de um milhão de dólares.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee e sua esposa Sunita, conhecidos por seu canto no estilo de Bollywood e presença regular no Galpus cultural, enfrentaram alegações de cura em primeiro grau após uma ampla expedição, que enganou mais de US $ 1 milhão para investidores.
Após a prisão de junho, Sammy e Sunita postaram títulos US $ 500.000 e foram detidos por agentes de gelo Sammy.
Atualmente, ele está sendo mantido em uma instalação de detenção de gelo ao sul de Fort Worth.
Mukherjee, que tem uma reputação de artista no norte do Texas, foi acusado de tentar investidores como uma oportunidade imobiliária válida.
As autoridades, no entanto, alegaram que o investimento era completamente fraudulento, as vítimas ganham dinheiro em projetos não existentes.
O detetive Bryan Brenan, do Departamento de Polícia de Ules, disse: “(Eu) em (meus) 23 anos, (Sammy Mukherjee) Eu sou provavelmente o trapaceiro mais fraudulento”. CBS NewsO
As autoridades federais enfrentam Siddhartha ‘Sammy’ Mukherjee e sua esposa Sunita em primeiro grau após uma ampla expedição, que trapaceou mais de US $ 1 milhão para investidores.
Mukherjee é conhecido por seu canto no estilo de Bollywood e presença regular no galse cultural no norte do Texas
Uma ampla investigação sobre Mukherjee foi lançada em 2021, quando um casal avançou, alegou ter perdido US $ 325.000 em um projeto imobiliário reclamado.
“No começo, pensamos que era uma pequena disputa cívica”, disse o detetive Brenan. “Mas, ao cavar fundo, percebemos que era inicialmente muito maior que o relatório.”
Com o progresso da investigação, Brenan Dallas apresentou vários documentos falsos, incluindo remessas falsas e re -regiões para envolver as autoridades habitacionais.
Depois de verificar os documentos, as autoridades determinam que foram completamente fabricadas.
“Toda a falsa”, disse Brennan sobre a quantidade chocante de papéis falsos.
Brennan acrescentou: ‘O nível de documentos falsos … tinha que ser um trabalho completo para fazer isso’.
Mais tarde, Brenan procurou a intervenção federal.
A CBS News relata que os contadores forenses que trabalham junto com o FBI foram capazes de identificar o movimento dos fundos, identificando mais de US $ 1 milhão, com certeza, informou a CBS News.
Embora apenas 20 vítimas tenham sido formalmente registradas, os investigadores agora acreditam que mais de 100 pessoas podem sofrer.
No entanto, o programa de fraude de Mukherjee não parou no setor imobiliário.
Após a prisão de junho, Sammy e Sunita postaram US $ 500.000 em títulos e apreendidos por agentes de gelo Sammy
Mukherjee foi acusado de tentar os investidores a serem comprovados como uma oportunidade imobiliária válida contra aqueles que ganharam fama como entretenimento no norte do Texas
A autoridade, no entanto, afirma que os investimentos eram completamente fraudulentos, as vítimas ganham dinheiro em projetos não existentes
De acordo com a declaração de prisão, o casal enviou um pedido falso de empréstimo, um Programa de Proteção Pachec (PPP) – um programa de apoio financeiro criado pelo governo federal dos EUA durante a epidemia – listada e produz um registro de empresas falsas.
Durante uma entrevista do FBI com o McDonalds em Plano, foi relatado que Sammy havia negado o reconhecimento dos nomes listados em uma forma assalariada com destino ao pedido de empréstimo.
De acordo com a CBS News, o casal também direcionou os idosos com e -mails de ameaças, alertou falsamente que eles seriam presos se não pagassem imediatamente.
Apesar das evidências montadas contra eles, Mukherjee continua mantendo um perfil público.
Em maio de 2024, eles intitularam um festival cultural organizado pelas tradições indianas das tradições da América do Norte – uma organização sem lucro registrada em sua casa em Plaimon.
Apenas algumas semanas depois, o casal foi preso em sua casa e agora está enfrentando alegações de roubo estável em primeiro grau, que podem ser condenados a cinco a cinco anos se condenados.
Os investigadores dizem que o casal veio aos Estados Unidos da Índia para buscar refúgio, embora os registros federais atualmente não indiquem seu status de imigração.
A CBS News relata que a declaração de prisão também menciona que Sammy tem um mandado de fraude em Mumbai, na Índia.
Apesar das evidências montadas contra eles, Mukherjee continua mantendo um perfil público. Em maio de 2024, eles intitularam um festival cultural organizado pelas tradições indianas Tradições sociais – uma organização sem fins lucrativos registrada em sua casa em Plaimon
Este casal foi preso em sua casa e agora eles estão enfrentando alegações de gritos de primeiro grau que são condenadas de que, se condenadas, podem ser condenadas a cinco a 5 anos de prisão
Slim parece recuperar as vítimas (ilustradas) para recuperar seus fundos perdidos
No caso das vítimas, as possibilidades de recuperar seus fundos perdidos são finos.
Mukhopadhyay pediu falência em 2021 e os investigadores estão procurando dinheiro ausente, examinando -o de que foi transferido para o exterior ou a conta de criptomoeda.
“Acho que se foi”, disse Brenan. “Acho que eles passaram carros, suas casas e apenas vivendo.”
Refletindo sobre sua ‘experiência comercial’ com um casal desrespeito, uma vítima acusada chamada Sesu Madbushi disse que nunca poderia esperar isso.
“Olhando para trás, deveríamos ter sido muito mais inteligentes em fazer perguntas”, disse Madbushi. “Mas nunca pensamos que alguém iria embora.”
“Eles acreditarão que são um empresário de muito sucesso”, disse Terry Parbaga, outra vítima de fraude reclamante, à CBS News. – Mas eles receberão todo dinheiro que você tem. ”
O Daily Mail chegou a Mukherjee para comentar.
