O regulador corporativo da Austrália está acusando uma empresa de planejamento financeiro de se envolver em “má conduta em escala industrial” por expor quase 7.000 investidores a superfundos duvidosos.
A Interproc é acusada de não garantir que os representantes autorizados seguissem a lei quando recomendaram que 6.843 clientes investissem cerca de US$ 677 milhões em dois fundos agora extintos.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) disse em um documento do Tribunal Federal apresentado na quarta-feira: “Nenhum consultor financeiro competente poderia recomendar um investimento na SHIELD ou no First Guardian (Fundo Master).
Ambos os fundos tinham taxas exorbitantes, investimentos opacos e são acusados de pagar milhões de dólares a uma das antigas afiliadas da Interprac, a Venture Egg, e ao seu chefe, Ferrus Marie.
Documentos judiciais afirmam que Mary disse à InterPrac em junho de 2024 que as empresas que ele controlava receberam cerca de US$ 20 milhões dos dois fundos.
“Apesar disso, a Interproc Ventures permitiu que Egg e Mary permanecessem como representantes autorizados até 31 de maio de 2025”, disse a ASIC.
A InterPrac supostamente baseou-se exclusivamente em pesquisas externas antes de aprovar o Shield e o First Guardian como consultores e, mesmo quando suspendeu temporariamente novos investimentos, não conseguiu sustentá-los.
Os investidores podem estar relutantes em transferir as suas superpoupanças para fundos duvidosos depois de a Interpraq ter permitido que a Venture Egg utilizasse o “consentimento negativo” para alterar carteiras.
A presidente da ASIC, Sarah Court (foto), acusa a Interproc de ‘má conduta em escala industrial’
Feras Merhi (foto) enfrenta ação legal da ASIC alegando ‘comportamento insensível’
A prática permite que os consultores ajustem os investimentos dos seus clientes, emitindo uma declaração com a qual o cliente consentirá, a menos que digam expressamente o contrário.
O colapso da Shield e do First Guardian é um dos casos mais complexos da ASIC, com o regulador a afirmar que mais de 40 investigadores estão a trabalhar a tempo inteiro para levar à justiça os responsáveis pelos danos.
A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, disse na quarta-feira: ‘O que estamos falando aqui é uma má conduta em escala industrial envolvendo muitos jogadores.
‘Estamos trabalhando metodicamente com eles para garantir… que responsabilizamos essas empresas e indivíduos.’
O regulador também está iniciando uma ação legal contra a empresa licenciada de consultoria MWL e a empresa de pesquisa SQM por seu papel na fraude de clientes inocentes.
A ASIC lançou um processo legal separado contra o Sr. Merhi, alegando que ele se envolveu em um comportamento injusto e não agiu no melhor interesse dos clientes enquanto recebia milhões de dólares.
Aqueles que investiram na Shield ou First Guardian devem entrar em contato com os liquidatários relevantes para obter atualizações sobre a recuperação do investimento e podem ter o direito de apresentar uma reclamação junto à Autoridade Australiana de Reclamações Financeiras.
O caso contra a InterPrac retornará ao tribunal federal posteriormente.
