A apreensão ilegal de jogos de azar da NBA poderá em breve envolver mais estrelas do basquete e custar dezenas de milhões aos cassinos, enquanto os réus lutam para fechar acordos com os promotores.
Investigadores federais disseram ao Daily Mail que a enorme investigação do FBI sobre fraudes de apostas internas e redes de pôquer manipuladas pela máfia está longe de terminar – e dizem que é apenas uma questão de tempo até que suspeitos aterrorizados comecem a ‘chacalhar’ amigos para se salvarem.
Michael Volkov, ex-procurador federal de 25 anos especializado em casos de extorsão, disse esperar que algumas das 34 pessoas indiciadas no mês passado sirvam “grandes nomes” aos federais para evitar a prisão.
‘Se eu for o advogado de defesa, ligarei para o procurador-assistente dos EUA (AUSA) e direi: ‘Olha, meu cara quer cooperar e estou lhe dizendo que ele pode dar um grande nome”, disse Volkov.
‘Tente usar o máximo de vantagem possível para conseguir um bom negócio.
“Uma coisa é que eles podem vender: que outros jogadores estiveram envolvidos? Se puderem fornecer jogadores da NBA, os promotores o farão.
A investigação de jogos ilegais do FBI levou até agora à prisão do ex-astro da NBA Damon Jones (à esquerda), do técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (à direita) e do guarda do Miami Heat, Terry Rozier, bem como de 13 supostos membros da Máfia.
Rozier, que recentemente jogou pelo Miami Heat, foi colocado em licença por tempo indeterminado após ser preso por seu suposto papel no esquema.
‘Acho que isso vai acontecer. Você verá pessoas dizendo coisas sobre os grandes jogadores.
‘Eles descobrirão quais jogadores de seu time estavam envolvidos e eliminarão esses caras.’
Uma investigação do FBI resultou em prisões até agora O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, 49, o armador do Miami Heat Terry Rozier, 30, e o ex-assistente técnico e jogador da NBA Damon Jones, 49, no mês passado.
Os três foram presos em 23 de outubro, juntamente com mais de 30 outras pessoas, na operação de duas operações ilegais de jogos de azar que, segundo as autoridades, vazaram informações privilegiadas sobre jogos de pôquer patrocinados por atletas da NBA e famílias da máfia.
Billup é acusado de participar de uma conspiração para consertar jogos de cartas de alto risco vinculados à família do crime organizado La Cosa Nostra, que fraudou jogadores desavisados em pelo menos US$ 7 milhões.
Rosier foi Acusado de um plano separado para explorar informações pessoais sobre Os jogadores podem ganhar apostas em jogos da NBA. Ambos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Enquanto isso, Jones foi acusado de participar de ambos os esquemas.
O Daily Mail obteve uma foto mostrando Billups (à esquerda) com dois supostos co-conspiradores em uma mesa de pôquer em 2019; Sophia Wei (meio) e Saul Becher (atrás de Wei)
Os ex-promotores federais Crane Pomerantz (à esquerda) e Michael Volkov (à direita) disseram ao Daily Mail que esperam que mais estrelas do basquete sejam apanhadas no escândalo, já que os já acusados podem gritar para se salvarem.
O ex-procurador assistente dos EUA, Crane Pomerantz, que agora trabalha na defesa criminal de colarinho branco em Las Vegas, concorda que os federais têm como alvo nomes conhecidos.
“Há duas coisas que o DOJ realmente gosta: alvos de alto perfil e crime organizado”, disse ele.
“Tem um enorme efeito dissuasor. Quando as pessoas veem atletas profissionais de alto nível como Chauncey Billups e Damon Jones serem presos, isso envia uma mensagem ao público de que eles não estão envolvidos em operações ilegais de jogos de azar.’
Pomerantz acrescentou que, até que os arguidos encontrem uma forma fiável de contestar as acusações contra eles, a sua única moeda de troca real é recorrer a um acordo judicial contra os seus co-conspiradores.
O litigante de Clark Hill disse: ‘Não há muito a oferecer a um réu em potencial além de uma cooperação potencial.
‘Todo promotor federal tem o direito de continuar a investigação de seu caso até o julgamento. Outros grandes nomes também podem surgir”.
Jones foi preso no mês passado como parte de uma investigação mais ampla do FBI sobre apostas ilegais
Jones fez parte da equipe técnica do Cleveland Cavaliers para a vitória do time no campeonato de 2016
Um terceiro advogado com décadas de experiência trabalhando com grandes cassinos, grandes jogadores profissionais e reguladores de Las Vegas disse ao Daily Mail: “O que os federais estão fazendo com essas pessoas, eles estão dizendo que se você quiser sair, é hora de fechar um acordo com o governo”.
— Conte a todos que você conhece quem estava envolvido, porque eventualmente descobriremos. Alguém vai falar”, disse o advogado, que falou sob condição de anonimato.
Além de ter décadas de experiência em processos semelhantes, Volkov tem uma ligação direta com a falência do Fed na NBA.
Seu cliente, o jogador profissional RJ Cipriani, afirma ter evidências de supostas ligações de outro atual técnico da NBA com um esquema de jogo ilegal.
Como ex-informante do FBI em outros casos de jogos ilegais, Cipriani sabia para quem ligar.
‘Falei com um AUSA envolvido no caso. Dei-lhe todas as informações que sabia”, disse ele ao Daily Mail.
O técnico Cipriani disse que era cliente de um jogador ilegal e lavador de dinheiro condenado e pode estar ligado ao caso dos federais. Não estamos divulgando sua identidade.
Os réus podem se envolver em uma investigação mais ampla do FBI sobre funcionários seniores de cassinos que cooperam com os investigadores, alertou Volkov, acrescentando que acredita que grande parte da suposta atividade ilegal foi conduzida através de estabelecimentos de jogos de azar em Las Vegas.
“A inversão de jogadores é muito valiosa, porque os jogadores vão lidar com apostas altas no casino”, disse ele.
‘A atividade criminosa em Las Vegas está recebendo muito mais atenção.’
“Não é todo dia que o diretor do FBI aparece em uma entrevista coletiva”, acrescentou Pomerantz, destacando a importância do caso para a aplicação da lei federal.
Volkov disse que se os cassinos estivessem vinculados a esquemas de jogos ilegais, a responsabilidade das multas poderia chegar a vários milhões.
O diretor do FBI, Kash Patel, anunciou as acusações durante uma coletiva de imprensa em 23 de outubro.
Cipriani afirma que a conexão entre o Sin City Casino e a NBA começou para valer quando a associação lançou uma liga de verão em Las Vegas em 2004.
“Tudo começou em Las Vegas”, disse ele. “Cada um desses caras jogava pôquer em Las Vegas.
‘Eu vi caras da NBA em todos os cassinos. Quando você termina a liga de verão, há apenas três coisas a fazer: você vai pegar a prostituta, comer uma ótima refeição ou jogar. E eles fizeram todos os três.
Volkov disse que planeja mencionar a apreensão do FBI em um novo processo que planeja abrir no próximo mês em nome de Cipriani contra o Resorts World Casino, uma empresa de US$ 4,3 bilhões.
A ação civil planejada está relacionada à denúncia de Cipriani sobre supostos jogos de azar ilegais.
“Acho que nosso caso civil ajudará o Fed”, disse Volkov. ‘Quero chegar até eles o mais rápido possível.’
A Resorts World pagou à Nevada Gaming Commission uma multa de US$ 10,5 milhões por alegações de que permitiu que casas de apostas esportivas ilegais operassem sob seu teto e não cumpriu as leis contra lavagem de dinheiro.
No ano passado, a Divisão Criminal do IRS resolveu um caso contra outra empresa gigante de cassino, a MGM Grand, por US$ 7,45 milhões em multas por supostas violações de combate à lavagem de dinheiro.
Resorts World ainda não resolveu sua investigação auto-relatada do IRS.
O advogado anônimo que falou ao Daily Mail disse que as acusações federais envolvem trapaça também em jogos de pôquer privados de apostas altas.
“Tenho clientes que são grandes jogadores profissionais e casas de apostas bem conhecidos”, disse o advogado.
‘Essas pessoas sabiam de tudo. Eles serão os primeiros a lhe dizer que jogar em salas de pôquer é uma coisa, mas jogar jogos de pôquer privados e com altos salários em Las Vegas é preciso estar fora de si. Você será enganado.
“Eu não ficaria surpreso se houvesse processos particulares contra os hotéis”, acrescentou o veterano advogado.
“Eles deixaram isso acontecer em suas instalações. Tudo isso é atividade de extorsão, e os federais poderiam prosseguir com as acusações da RICO. Espero que façam algo a respeito.
