Por Bay City News
Na quinta -feira, os promotores federais anunciaram que duas pessoas foram consideradas culpadas de queixas federais de lavagem de dinheiro relacionadas a projetos de negociação de phishing on -line e por emails.
George Abagie, da Stone Mountain, Ga, entrou em sua petição de culpa na quarta -feira, Dallas Dallas Jordan (1), do Texas, considerou culpado em 7 de julho, em um comunicado à imprensa.
Os dois foram acusados em fevereiro de 2021 e foram acusados de informações estritas no início deste mês.
De acordo com o escritório de advogados dos EUA, a AABAG admitiu por US $ 1,5 milhão a US $ 3,5 milhões de US $ 1,5 milhão para ganhar US $ 922.445 da empresa de São Francisco no dia 21. O fundo foi obtido através do e -mail de phishing que leva os funcionários pelo dinheiro do cabo a uma empresa falsa controlada por outras pessoas.
A Jordan enviou um cheque de caixa de 20.000 dólares conectado a este projeto e foi reconhecido em um total de US $ 336.600 lavando através de contas abertas em nome de negócios falsos. Seus crimes incluem receber o fundo de fraude de várias vítimas e abusar de US $ 220.000 empréstimos do Programa de Proteção Pachec para comprar uma casa em Dallas.
Ambos os homens estão sob custódia e devem ser condenados em 24 de setembro pelo juiz distrital dos EUA Rita F. Lynn. Cada um é um máximo de 20 anos de prisão e uma multa de US $ 500.000.
