Escrito por Chris Dolmets e Ava Benny-Morison, Bloomberg
Detective Inc. antes da aquisição de uma empresa de cheques em branco em 2022.
Os promotores federais em Nova York na quinta-feira alega que as alegações de remessa falsa e inflação com uma agência de publicidade móvel na quinta-feira, que não foi feita 10 vezes mais do que os ganhos de inteligência na realidade.
O diretor executivo da empresa, Anil Mathews, e seu diretor financeiro Rahul Agarwal receberam o nome da empresa de publicidade móvel, Kenneth Harlan, CEO da MobileFuse. A fraude contábil acusada aumentou a receita da empresa em cerca de US $ 25 milhões, dizem os promotores.
Os detetives próximos, que forneceram grandes empresas, incluindo a Wendy Co. e a Ford Motor Co, foram solicitadas à falência em dezembro de 2021, menos de um ano depois após a aquisição da Spack Clauden Corporation.
A empresa baseada na Califórnia, Pasadena, era uma das duas dúzias de empresas, que foi fundida em um SPAC em 2021 e faliu. Essas falhas representam mais de US $ 46 bilhões para a perda de acionistas e várias grandes empresas, incluindo locais de trabalho flexíveis, incluem a Waywork Inc., que orgulhosamente orgulhosos do valor de mercado de US $ 9,4 bilhões depois de ir ao público em 2021.
No contexto das epidemias, os Spacks ou as agências de aquisição de fins especiais explodem e atraem a atenção de celebridades e financiadores, uma vez que os investidores despejaram dinheiro em veículos, regras rigorosas e empresas pós-marzer administram os mercados antes de inundar as ações antes de inundar.
Os promotores dizem que Mathews, um Mathews de 6 anos de Laguna Niguel, Califórnia, fugiu para a França e foi preso lá. Os Estados Unidos estão buscando sua remoção.
Um cidadão indiano Agarwal (1) não está sob custódia. Harlan, um Princeton de 52 anos em Nova Jersey, foi preso anteriormente hoje, não foi considerado culpado no Tribunal em Nova York e foi libertado em milhões de 1 milhão de fiança.
O advogado de Harlan, Brian Lindar, disse que seu advogado “iria” proteger fortemente essas alegações infundadas “ao seu cliente.
“Harlan não tinha conhecimento de nenhum conhecimento ou desejo nas fraudes que detectaram Harlan”, disse Lindar em comunicado. “Esperamos ser totalmente comprovados no tribunal”.
Mathews em nome da Mathews não respondeu à solicitação para comentar as alegações e não respondeu a nenhuma mensagem enviada no Agarwal LinkedIn.
Os promotores disseram que o projeto acusado estava envolvido no dinheiro de “ida e volta” através da fazenda de Harlan, trocando remessas falsas para pagar pelos detetives do negócio de MobileFuse.
Alega -se que o projeto foi operado até maio de 2021 e 2021. Foi alegado que o pagamento integral foi reservado como receita, embora fossem cerca de 10 vezes mais do que a remessa original.
Os membros do Conselho de Inteligência mais próximo terminaram Agarwal e Mathews em novembro de 2023, após uma investigação interna sobre emissão de MobileFase. A empresa entrou com falência no mês seguinte e disse que o telefone celular recebeu alguns milhões de dólares por alguns milhões de dólares como parte de um projeto para inflar a compensação de Agarwal e Matthews, além dos ganhos de agências de inteligência próximas.
O detetive próximo disse a um juiz de falências que também lutou para manter os clientes existentes ou alcançar novos clientes devido à intensa concorrência de agências rivais de inteligência de dados. De acordo com os documentos do tribunal, os detetives foram arquivados no final de 2023 e vendendo seus ativos a um acordo com o Blue Torch Finance, que oferecia na Company Destand-Company, que fez pelo menos US $ 34 milhões de transações de LANT para propriedade. Mais tarde, um juiz aprovou um plano previsto para o que era o resto dos detetives.
Mathews e Agarwal também foram acusados de receber dinheiro da empresa para pagar por gastos pessoais, alegando que Mathews havia levado vários milhares de dólares para uma casa na praia de Laguna da Califórnia. Os promotores reclamam que Agarwal transferiu mais de um milhão de dólares para uma empresa de Cingapura de propriedade dele e de vários milhares de dólares para fundos adicionais.
Os três foram acusados de fraude de segurança e uma conspiração para fraudar segurança. Mathews e Agarwal (1) também foram acusados de fraude eletrônica, e Mathews também foi acusado de roubar intensa identidade. Se eles são condenados pelas acusações mais graves, enfrentam 20 anos de prisão.
O caso é de 24 -CR -630, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York.
– Com a ajuda de Jonathan Randels, Steven Church, Jill e Shah e Bob van Voris.
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