A ex -esposa de um advogado torto que ‘Dum’, um fraudulento de £ 146 milhões, recentemente apreendeu US $ 1,5 milhão da casa recentemente vendida na casa que foi comprada com ganhos criminais e o casal ainda está em ‘relacionamentos românticos’.
As escolas de Timothy, com sede em King Solister, espalharam-se de suas vítimas para vários milhões de libras, investiram no fundo de financiamento jurídico de Axium, registrado nas Ilhas Ceman, e em dinheiro.
Mas quando ele foi pego, essas rendas desapareceram, a promotoria ‘não conseguiu identificar o saldo de um banco em seu nome em seu nome’.
Ele foi preso por três anos em agosto de 2022, depois de ser condenado por um crime de transferência de propriedade criminal para o tribunal de Southwork Crown por três crimes de negócios de fraude, um crime de fraude.
Em janeiro deste ano, foi feita uma ordem apreendida de 1.083,67,38 a outros, incluindo cinco anos de prisão adicional – uma ordem apreendida de 1.083,67,38 foi feita em janeiro deste ano, nem todas as milhões de pessoas são inelegíveis.
Agora, o Sirius Fraud Office (SFO) – que o Supremo Tribunal de Londres ouviu ‘o Sr. Escolas tentou identificar quaisquer outros ativos que possam ser obtidos através de’ comportamento ilegal ‘.
Entre eles, ele foi autorizado a investigar sua ex -esposa Claire para receber o dinheiro da casa do lago de 1,5 milhão de libras, Hope Springs House, Hope Springs House.
O pedido foi apoiado pelo investigador financeiro da SFO, a declaração de testemunhas de Ian Price, que as escolas de Sr. e MS ainda estavam em ‘relacionamentos românticos, ou pelo menos eles estavam próximos’.
O advogado Cutal Timothy Schools Claire Schools, Claire Schools, que custa 146 milhões de libras, pode ser apreendido nas casas recentemente vendidas de 1,5 milhão de libras da casa
O escritório de fraude grave está tentando investigar se a casa do Lake District foi comprada com dinheiro criminal – o casal (retratado em seu casamento no dia 21) está ‘em contato regular’ um com o outro.
A propriedade foi comprada em suspeita pela Hope Springs House SFO em Penrith’s Mattardale e foi reformada com dinheiro criminal
Duas pessoas moravam juntas até que ele foi condenado em 2022, e havia evidências de que ela ‘conheceu seu ex -banda regularmente e conversou diariamente na prisão’.
Ele está listado no registro da prisão como seu próximo parente, sua esposa de direito geral e seu parceiro.
As escolas de MS se casaram com Jaliaati em uma grande recepção de champanhe em um hotel de esqui de luxo em Alpes franceses em 27 de março, e o par se separou em 20 de 2016, antes de finalmente se divorciar em 2021.
No entanto, a casa das escolas de MS, uma casa de cinco banheiros e quatro banheiros convertidos escolares, foi definida em dois acres de terra, agora a compra e a reforma do SFO estão sendo financiadas por dinheiro criminal.
A casa – orgulhosa das cenas espetaculares das Fels de Lakeland e inclui um alojamento de quarto separado com sua própria residência – foi mantida no mercado por US $ 1,8 milhão no mercado e depois caiu para US $ 1,5 milhão.
Agora está listado on -line como vendas de um agente imobiliário que vende sujeita ao contrato.
No início deste ano, no Supremo Tribunal, o Sr. Justice emitiu uma ordem de recursos infinitos contra a MS School e seus ganhos de vendas na MS School e uma ordem de congelamento intermediário.
Com suas razões para fazer isso nesta semana, ele disse que o Tribunal da Coroa era “escolas” de benefício de seu comportamento criminal geral para mais de US $ 146 milhões, mas apenas um estava disponível para apreender apenas US $ 1.083.067,38.
Timothy Schools, 65, agosto de 2022 foi preso na prisão por investimento em agosto de 2022 por investimento no Fundo de Financiamento Jurídico de Axium, registrado em Caman Island
Cedberg, as escolas de Kombaria informaram suas vítimas que seus empréstimos receberiam agências de direito de alta qualidade para financiar os casos legais com a boa perspectiva de sucesso. No entanto, a maioria dos fundos foi fornecida a apenas três agências legais, todas pertencentes ou tinham um interesse não revelado
As escolas costumavam comprar um barco a motor em Lake District (acima), carros luxuosos e uma propriedade de phishing e tiro de 5 milhões de dólares com dinheiro ilegal para fundos de vida de luxo
“Apesar da escala das escolas, apesar do criminoso das escolas, a promotoria não conseguiu identificar o saldo de um banco em seu nome mais de US $ 50”, disse ele.
Além disso, não havia propriedade e a maior parte dos ativos disponíveis com um presente escandaloso para sua família e associados.
‘Se os próximos recursos suficientes não forem identificados conforme disponíveis, as atividades de apreensão serão amplamente ineficazes na recuperação da renda do crime das escolas de RM.
‘O SFO quer investigar esse séria déficit e detectar quaisquer recursos obtidos através do comportamento ilegal através das escolas’.
A ex -esposa das escolas SFO MR, Clare School, solicitou uma ordem de recursos infinitos e uma ordem de gelada interina, de acordo com a Lei do Crime 202. No final da audiência, dei os dois ordenados.
“Não se alega que as próprias escolas estavam envolvidas na atividade criminosa de seu ex -banda.
“No entanto, essas atividades são projetadas para direcionar os recursos que podem ser mantidos em seu nome, mas que foram obtidos através do crime de seu ex -banda”.
Ele continuou: ‘Sr. Price Sr. A escola fornece uma conta abusiva e, na cena, afirma que acordos complexos offshore foram usados como sistema de compra e retenção de propriedades e mantêm dinheiro na conta bancária ”, disse o juiz.
As escolas foram condenadas por alegações de fraude através de cinco fraudes comércio, abuso de localização e contrabando de dinheiro
‘Price, a crença de SFO esteve no SER de que as escolas de MS usaram o dinheiro disponível para ela para o crime de seu ex -banda, com renda mínima, para perceber que a propriedade comprada do crime de seu ex -banda.
‘MS Schools comprou a Hope Springs House por US $ 430.000 em 11 de setembro de 2018.
‘O arquivo de condensação indica que a compra foi originalmente financiada pela venda de um bate -papo na França, que era de propriedade de sua empresa francesa, SAI Chat Schools e MS Schools antes do divórcio.
‘Senhor. Price está no local em que a análise de veículos corporativos usados para analisar as contas bancárias da empresa francesa e veículos fraudulentos na empresa francesa provaram que o bate -papo foi inicialmente financiado pelo pagamento de agências de máquinas no caso de fraude.
‘Senhor. Price diz que a Hope Springs House fez uma reforma extensa e assume que cerca de 50 750.000 foram gastos na propriedade.
‘Um dos principais objetivos da busca por ordem não -resultante é obter dinheiro das escolas de MS em termos de dinheiro gasto em trabalhos e fontes de renovação.
O extrato bancário ‘MS School’ apóia o custo de cerca de US $ 740.000. Pelo contrário, há poucas evidências de renda significativa.
‘De 2017 a 2018, as escolas de MS receberam apenas mais de US $ 11.000 por ano.
Southwork Crown Court ouviu que as escolas pagaram mais de US $ 1 milhão por salário, taxas de consultoria e outros benefícios pessoais, transferidos no exterior com dinheiro
‘Há um total de cerca de 60.000 dólares por um período de 2014 e 2020.
Os fundos para a reforma monetária ‘MS Schools’ parecem ser a única outra fonte festiva que o lucro líquido total vendido entre março de 2017 e agosto de 2019 foi vendido com algumas vendas abaixo de US $ 1,2 milhão.
‘O Sr. Escolas estava interessado em uma das propriedades da Headley House até que ele transferiu seu interesse para as escolas em 20 para consideração.
‘Mas ele assumiu a responsabilidade da dívida hipotecária contra a propriedade.
‘Senhor. Price também acrescentou que o SFO acredita que o casal pode ficar lá até que o headly House seja vendido em março de 2017, apesar do divórcio.
‘Durante o julgamento criminal, havia evidências de que um carro usado para fraude forneceu a hipoteca à casa.
“Há mais evidências de que outra organização envolvida na fraude deu à Nobel Finance MS Schools £ 500.000 ED em 28 de novembro”.
Ele disse que estava convencido de que ‘existe uma base razoável para suspeitas’ que a ‘renda conhecida das escolas’ era insuficiente para permitir que ele obtenha Hope Springs House. ‘
“Há evidências suficientes de conexão com as escolas de EM com uma culpa de escolas fraudulentas de Timothy envolvidas em crimes graves”.
As condições marginais para a ordem de ativos não -respostas são estabelecidas, portanto.
“De acordo com o meu julgamento, o crime das escolas é apropriado para uma investigação mais aprofundada e, especialmente, a Hope Springs House para ser uma propriedade recuperável.
As escolas de MS representadas em tribunal contra uma ordem gelada.
O juiz, no entanto, disse que estava ordenando a geada intermediária com a Câmara e procedeu à sua venda porque ‘existe um risco real de que os ganhos de vendas sejam extintos em apoio ao estilo de vida (MS School’).
Durante o julgamento escolar no Southwork Crown Court, um júri ouviu investidores que seus empréstimos receberiam agências de direito de alta qualidade para financiar o caso legal com bom potencial de sucesso.
No entanto, a maioria dos fundos foi fornecida a três empresas de direito, todas pertencentes ou não divulgadas.
Ele se pagou mais de US $ 1 milhão como salário, taxas de consulta e outros benefícios pessoais, também transferiu o exterior com dinheiro.
O SFO disse que os casos financiados por axiomas não foram testados de forma independente, muitas vezes falharam no tribunal e não pagam apólices de seguro de caso se os casos não tivessem sucesso.
As escolas mantêm essas falhas pagando os empréstimos antigos com os novos empréstimos axium, dando impressões falsas aos diretores, administradores e ao auditor de que as agências de direito estão pagando com sucesso seus empréstimos e obtendo retornos ao investimento.
