Uma das maiores fraudes reclamadas na história australiana e nos sindicatos de contrabando de dinheiro é alegado que apenas quatro bancos foram enganados fraudulentamente.
A polícia está investigando os funcionários do National Australia Bank (NAB) para a facilidade de empréstimos domésticos e comerciais para qualquer esquema de financiamento.
O sindicato da cobertura foi acusado de adquirir o Império Propriedade em Sydney no valor de milhões de dólares usando solicitadores corruptos, agentes e corretores hipotecários.
Seu suposto ringloder, Bing ‘Michael’, nascido em Xangai, 38 anos, foi preso em julho após o ataque da Penthaus na torre da coroa Sydney, em Barngaroo.
Lee alugou um apartamento de US $ 37.000 e um mês cerca de um ano antes de sua prisão e saiu do Penthaus algemado e teve uma jaqueta Louis Viton de US $ 4.500.
O jovem de 38 anos foi acusado de 87 crimes, incluindo a realização de atividades de um grupo criminal e lidando com os ganhos do crime.
Suspeita -se que a equipe da NAB receba suborno de membros do Syndicate para aprovar um pedido de empréstimo falso. Ninguém foi cobrado.
Nos documentos judiciais também revelaram a um gerente bancário sênior da NAB que Li e outros membros supostos do Syndicate que forneceriam documentos para empréstimos e proteção Herald na manhã de Sydney Relatório
A polícia reclamou que o Bing ‘Michael’ Li, 38 anos, era o ringlder do sindicato de Penthaus, responsável por trapacear US $ 150 milhões da NAB
Lee, torre da coroa em Barngaru, jaqueta Louis Viton Bombar em 7 de julho, foi presa em julho, após uma operação de US $ 18 milhões em US $ 18 milhões, que vale mais de US $ 5.400 (representação)
A polícia reclamou que Lee foi gerenciado pela LI Syndicate enquanto alugava uma Torre Residencial de US $ 37.000 da Crown em Barngaru (a zona do sobrevivente foi retratada)
Mais tarde, M. 2 milhões de dólares por pedido de hipoteca e empréstimos com cerca de US $ 500.000 empréstimos comerciais foram acusados de serem aprovados pelo gerente.
A polícia acusou 5 queixas dos membros do sindicato de envolver a fraude de US $ 107 milhões – dos quais US $ 1 milhão foram associados ao NAB.
Em novembro do ano passado, a suposta membro do Sindicato Hanna Carliana forneceu uma imagem eletrônica de ‘estilo auto-estilo’, seu passaporte australiano, número de telefone, email e assinatura para aprovação de um pedido de solicitação de empréstimo à habitação de US $ 6 milhões.
Em seguida, um funcionário da NAB aprovou o pedido de empréstimo à habitação com base em documentos de identificação e o financeiro fornecido por Carliana era falso.
Em agosto, 619 -Year -old e seu parceiro Indra Hari Nurkiento, Penthaus de 60 anos foram acusados de seu suposto papel como mula para o sindicato.
Alega -se que o casal usou documentos de fraude para comprar imóveis de US $ 15 milhões em favor do sindicato.
A polícia alegou que o par tem mais de US $ 12 milhões como hipoteca e garantiu mais de US $ 2,3 milhões em empréstimos comerciais com a ajuda de um funcionário corrupto da NAB.
Os detetives também prenderam a esposa de Li, Zhouo Chen, e o traíram, participaram de uma equipe criminal e contribuíram para a atividade criminosa e reclamaram de cinco acusações de benefícios financeiros.
A Comissão de Crimes de NSW apreendeu cerca de US $ 60 milhões de propriedades, carros e itens de luxo
Alguns relógios luxuosos ocupados por policiais durante a campanha na Penthaus
Yaz ‘Tony’ é supostamente supostamente por Li -Lee, os conspiradores de 107 crimes. Ele e Lee estão sob custódia.
Apesar da prisão, o sindicato ainda é considerado eficaz, alguns membros ainda não foram cobrados.
Durante o ataque em julho, a Comissão de Crimes de NSW foi apreendida cerca de US $ 1 milhão, carros e produtos de luxo como parte da investigação.
A polícia apreendeu carros de luxo, relógios e bolsas de grife, jóias de canal, drogas e dinheiro em várias moedas – um acidente combinado de US $ 38 milhões.
Os detetives não negaram a possibilidade de que futuros empréstimos fraudulentos anexados ao sindicato sejam aprovados pela NAB e outros grandes bancos.
