Uma mulher de Sydney foi acusada de uma fraude de US$ 70 milhões no que os detetives dizem fazer parte do sindicato do crime financeiro mais sofisticado da história do país.
Os detetives prenderam Anya Phan, 53 anos, junto com sua filha Thi Ta, 25, na madrugada de quarta-feira em sua mansão de US$ 14 milhões em Dover Heights, no leste de Sydney.
Phan, que afirmava ser mestre de feng shui e vidente, teria persuadido clientes vulneráveis da comunidade vietnamita de Sydney a contrair empréstimos.
A polícia alegou que ele próprio embolsou uma parte do dinheiro, prometendo aos seus clientes que eles seriam ‘bilionários’ no futuro. Ele teria sido assistido por sua filha.
Estima-se que Fun tenha fraudado clientes em quase US$ 70 milhões.
Os detetives apreenderam documentos financeiros, telefones celulares, eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de cerca de US$ 10.000 e US$ 6.600 em fichas de cassino na propriedade.
As detenções surgem na sequência de uma ampla investigação lançada em Janeiro de 2024 sobre um sindicato que alegadamente utilizou identidades roubadas para obter financiamento para “carros fantasmas” de luxo que nunca existiram.
Os detetives dizem que a operação mais tarde descobriu fraudes em empréstimos em grande escala em várias instituições financeiras, indo além do suposto esquema de financiamento de automóveis.
Os detetives prenderam a mãe e a filha na mansão de Dover Heights por volta das 6h da quarta-feira.
Os detetives acreditam que este é o sindicato do crime financeiro mais sofisticado que já viram
O casal foi preso na quarta-feira em sua propriedade de US$ 12,9 milhões em Dover Heights (foto)
O chamado sindicato Penthouse supostamente fraudou o National Australia Bank em mais de US$ 150 milhões ao longo de dois anos, de acordo com uma investigação de um mês realizada pelo Herald.
O sindicato usou o dinheiro para construir um portfólio de propriedades em toda a cidade, supostamente com a ajuda de bancários corruptos.
Os detetives afirmam que cerca de US$ 250 milhões em fraudes ocorreram entre grandes bancos e financiadores durante um período de sete anos.
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timothy Donnie Sunkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de supostamente facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
A polícia alegou que Sunkar recebeu US$ 17 mil para aprovar empréstimos solicitados para documentos vinculados a empresas de fachada compradas pelo sindicato. Ele permanece sob custódia enfrentando 19 acusações.
Chris Sheehan, executivo do grupo de investigações do NAB, disse que os clientes não foram afetados pelo suposto incidente, acrescentando que trabalhou em parceria com a polícia, agiu rapidamente e rescindiu seu contrato de trabalho.
‘NAB tem tolerância zero para funcionários envolvidos em comportamento criminoso. A NAB agiu rapidamente para investigar e o emprego desta pessoa foi rescindido”, disse ele.
‘Não houve nenhum impacto ou perda financeira por parte dos clientes como resultado deste assunto. Esta investigação está em andamento e não podemos comentar mais perante o tribunal”.
O sindicato Penthouse teria comprado dezenas de propriedades em Sydney usando mulas.
Phan supostamente recrutou as mulas a mando do suposto líder do grupo, Bing ‘Michael’ Li, 38, de Xangai.
Lee foi preso em julho em uma cobertura de US$ 18 milhões no residencial Crown Barangaroo Towers, de onde supostamente dirigia o sindicato.
Thi Ta, 25 anos, foi presa com a mãe na casa deles em Dover Heights
Ambas as mulheres são acusadas de fraudá-las em quase US$ 70 milhões
As prisões seguiram-se a uma extensa investigação sobre o sindicato que começou em janeiro de 2024.
A casa de Phan, com quatro quartos e quatro banheiros e meio, em Dover Heights, foi comprada por US$ 12,9 milhões, de acordo com uma hipoteca da NAB.
A propriedade de luxo inclui cinema coberto, elevador para seis pessoas, academia e sauna a vapor, piscina e vistas deslumbrantes do porto.
Dezessete pessoas já foram acusadas pela Strike Force Middleton, um ativo de US$ 60 milhões já restringido pela Comissão Criminal de NSW.
As últimas detenções elevam o valor total dos bens apreendidos para 75 milhões de dólares, depois de terem sido congelados mais 15 milhões de dólares esta semana.
O detetive superintendente Gordon Arbinza, comandante do Esquadrão de Crimes Financeiros, disse que o caso revelou a operação mais complexa que sua equipe já viu.
“O que começou como uma investigação sobre o financiamento fraudulento de automóveis expandiu-se para a descoberta de um dos sindicatos do crime financeiro mais sofisticados que já vi na minha carreira”, disse ele.
“Os nossos detetives trabalharam incansavelmente para descobrir uma rede que não só visava instituições financeiras, mas também explorava indivíduos vulneráveis para ganho pessoal”.
O diretor executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a recuperação de ativos era o foco principal da agência.
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timothy Donnie Sunkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de supostamente facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
Cerca de US$ 6.600 em fichas de cassino, bolsas de luxo e documentos financeiros também foram apreendidos.
Detetives apreenderam uma barra de ouro no valor estimado de US$ 10 mil em uma operação matinal
“Restaurar ativos não é apenas uma questão de punição – trata-se de restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW”, disse ele.
«O nosso papel é garantir que o crime não compensa. Um dólar que recuperamos é um dólar que não financiará mais atividades criminosas e pode, em vez disso, ser redirecionado para beneficiar a comunidade”.
Phan enfrenta 39 acusações, incluindo dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso e lidar com múltiplas fraudes e produtos do crime.
Ele teve sua fiança recusada para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira.
Ta, a sua filha, enfrenta diversas acusações, incluindo duas acusações de obtenção desonesta de vantagens financeiras através de fraude e de tratamento imprudente do produto do crime.
Ele recebeu fiança condicional para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na sexta-feira, 23 de janeiro de 2026.
Polícia afirma como o esquema supostamente funcionou
- Phan supostamente tinha como alvo pessoas vulneráveis na comunidade vietnamita de Sydney.
- Como vidente, ele disse-lhes que via um “bilionário” no futuro deles.
- Ele então os convence a contrair empréstimos em seus próprios nomes – tornando-se essencialmente uma mula para o sindicato.
- Alguns destes empréstimos destinavam-se a “carros fantasmas” de luxo que nunca existiram.
- Segundo a polícia, Phan ficou com parte do dinheiro do empréstimo.
- O dinheiro supostamente flui através de empresas de fachada e contas controladas pelo sindicato.
- Os detetives dizem que o grupo foi supervisionado pelo suposto mentor Bing ‘Michael’ Lee.
- Um gerente sênior de negócios bancários do NAB, agora enfrentando 19 acusações, aprovou aplicações fraudulentas em troca de dinheiro.
- O sindicato teria usado esses empréstimos fraudulentos para construir carteiras de propriedades em Sydney com a ajuda de funcionários bancários supostamente corruptos.
- As casas teriam sido compradas em nome de Mules, ajudando a disfarçar quem as controlava.
