Um autodenominado adivinho e mestre de feng shui acusado de administrar um esquema de fraude de US$ 70 milhões com sua filha desperdiçou US$ 880.193,37 em fundos roubados em dois grandes cassinos de Sydney.
Anya Phan, 53, e sua filha Thi Ta, 25, foram presas em sua mansão de US$ 14 milhões em Dover Heights pouco depois das 6h da quarta-feira por seus supostos papéis em um dos mais elaborados sindicatos do crime financeiro do país.
Phan foi acusado de 37 crimes, principalmente relacionados com a contratação de enormes empréstimos comerciais e residenciais com o National Australia Bank e com a persuasão de clientes vietnamitas vulneráveis a receberem uma parte dos fundos.
Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, Phan convenceu várias pessoas em sua comunidade de que ele era um vidente e prometeu que um ‘bilionário’ estaria no futuro.
De acordo com documentos judiciais vistos pelo Daily Mail, Phan acusou um recrutador de um sindicato de fazer um empréstimo de US$ 3,7 milhões para a unidade de Rose Bay.
Outro homem foi acusado de solicitar um empréstimo comercial de US$ 1,3 milhão e um empréstimo residencial de US$ 5,5 milhões para uma unidade em Bellevue Hill.
Phan supostamente recebeu inúmeras transferências de US$ 112.597, US$ 25.780, US$ 50.000 e US$ 18.000, com outros US$ 241.940 depositados em sua conta em oito transferências.
Documentos judiciais detalham grandes retiradas no Crown Casino e no The Star de Sydney.
Thi Ta, 25 anos, foi presa com a mãe na casa deles em Dover Heights
Anya Phan (foto) é acusada de administrar um esquema financeiro sofisticado
O casal foi preso na quarta-feira em sua propriedade de US$ 12,9 milhões em Dover Heights (foto)
Entre julho de 2024 e setembro de 2025, Phan supostamente retirou US$ 843.163,85 de sua conta ANZ para jogar no The Star Casino.
Ele teria sacado outros US$ 37.029,52 da mesma conta entre janeiro e outubro de 2025 para jogar no Crown Casino de Sydney.
Phan também é acusado de usar o aplicativo de mensagens instantâneas e pagamentos WeChat para enviar uma carteira de motorista de NSW, um passaporte australiano e um cartão Medicare em nome de sua filha para dois de seus ‘clientes’ com a intenção de fraudar.
Durante uma busca em sua mansão na quarta-feira, os detetives supostamente apreenderam documentos financeiros, telefones celulares, eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de cerca de US$ 10.000 e US$ 6.600 em fichas de cassino.
As detenções desencadearam uma ampla investigação sobre um sindicato em Janeiro de 2024 que alegadamente utilizou identidades roubadas para obter financiamento para “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
A polícia alegou que o crime se espalhou para várias instituições financeiras por fraude em empréstimos em grande escala.
O chamado ‘sindicato da cobertura’ supostamente fraudou o National Australia Bank em mais de US$ 150 milhões ao longo de dois anos, relata o The Sydney Morning Herald.
Ambas as mulheres são acusadas de fraudá-las em quase US$ 70 milhões
As prisões seguiram-se a uma extensa investigação sobre o sindicato que começou em janeiro de 2024. Thi Ta, 25, é retratado durante sua prisão na quarta-feira.
O sindicato supostamente usou o dinheiro para construir um portfólio de propriedades em toda a cidade com a ajuda de funcionários bancários corruptos.
Segundo a polícia, até US$ 250 milhões estiveram envolvidos entre grandes bancos e financiadores ao longo de sete anos.
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timothy Donnie Sunkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de supostamente facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
A polícia alega que Sunkar recebeu US$ 17 mil para aprovar empréstimos, o que exigia documentos vinculados a empresas de fachada compradas pelo sindicato. Ele permanece sob custódia enfrentando 19 acusações.
Chris Sheehan, executivo do grupo de investigações do NAB, disse que embora os clientes não tenham sido afetados pelo suposto incidente, o banco trabalhou em parceria com a polícia.
‘Não houve nenhum impacto ou perda financeira por parte dos clientes como resultado deste assunto.
“Enquanto esta investigação estiver em andamento e perante o tribunal, não podemos comentar mais”.
O sindicato Penthouse teria comprado dezenas de propriedades em Sydney usando mulas.
A investigação inicialmente investigava uma suposta fraude em empréstimos de automóveis. Foto: Anya Phan sendo presa na quarta-feira
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timothy Donnie Sunkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de supostamente facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
Alegadamente, Fun teria empregado algumas mulas emprestadas.
Bing ‘Michael’ Lee, 38 anos, foi preso em julho em uma cobertura de US$ 18 milhões na torre residencial Crown em Barangaroo, de onde supostamente dirigia o sindicato.
Dezessete pessoas já foram acusadas pela Strike Force Middleton, com US$ 60 milhões em ativos controlados pela Comissão Criminal de NSW.
As últimas detenções elevam o valor total dos bens apreendidos para 75 milhões de dólares, depois de mais 15 milhões de dólares terem sido congelados esta semana.
O detetive superintendente Gordon Arbinja, comandante do esquadrão de crimes financeiros, disse que o caso revelou uma das operações mais complexas que ele já viu em sua carreira.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis se expandiu”, disse ele.
Ele disse que a sua equipa “trabalhou incansavelmente” na investigação e envolveu não apenas instituições financeiras, mas também pessoas vulneráveis.
Cerca de US$ 6.600 em fichas de cassino, bolsas de luxo e documentos financeiros também foram apreendidos.
Os detetives supostamente apreenderam uma barra de ouro no valor estimado de US$ 10.000 na operação matinal.
O diretor executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a recuperação de ativos era o foco principal da agência.
“Restaurar ativos não é apenas uma questão de punição – trata-se de restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW”, disse ele.
‘Cada dólar que recuperamos… pode, em vez disso, ser redirecionado para beneficiar a comunidade.’
Phan enfrenta 39 acusações, incluindo operação consciente de um grupo criminoso, 19 acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e 13 acusações de recebimento consciente de produtos do crime.
Foi-lhe recusada fiança para comparecer no Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira, onde não solicitou fiança e o assunto foi adiado até 15 de janeiro de 2026.
Ta, sua filha, enfrenta várias acusações, incluindo duas acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e negociação imprudente de produtos do crime no valor de mais de US$ 5.000.
Ele recebeu fiança condicional para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center em 23 de janeiro.
