O MailOnline poderia revelar que, desde que a nova força entrou em vigor no ano passado, o tribunal chegou a dólares em criptografia até dólares.
Os criminosos estão cada vez mais usando moedas digitais, como o Bitcoin, contrabandeando impostos sobre esquiva e financiando o terrorismo.
Em abril passado, ministros, polícia, aplicação da lei e HMRC iniciaram uma repressão com ‘ameaças emergentes’, permitindo que a carteira suspeita de criptomoeda seja congelada.
As carteiras de criptografia duvidosas podem ser congeladas até três anos sob as regras projetadas para privar criminosos.
As estações himânicas podem ser apreendidas, se algum tribunal estiver satisfeito, os fundos são obtidos ou usados ilegalmente.
A análise do MailOnline dos documentos judiciais publicados nos últimos seis meses mostrou que a maior ordem de geada era a criptografia de US $ 1,5 milhão.
Foi mantido em uma única carteira organizada pelas moedas do site de troca dos EUA, o verdadeiro proprietário manteve um mistério.
A ordem feita pelo Tribunal de Magistrados de Tyen em 7 de março em Newcastle foi solicitada pelo HMRC, o que significa que poderia estar relacionado à sonegação de impostos.
Pode haver mais geada em abril a setembro de 2021, mas apenas meio ano devido à operação do Tribunal de Rastreamento de Dados-Inglaterra e País de Gales da Courtsdesk.
O especialista jurídico da Crypto, Nick Bernard, sócio da Corka Exchange, diz que o número não é enorme no grande esquema em comparação com a conta bancária tradicional ou tradicional das transações diárias de criptografia mundial.
Bernard disse que o novo governo veio de um ‘início permanente’ em abril passado, por isso exige tempo para ‘subir em velocidade’.
No entanto, o advogado Covine disse a Egan Melonline que o governo estava instruindo mais recursos a ‘agressivamente’ guerra a lutar contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A sra. Egan, que protege pessoas cuja riqueza ficou congelada, acrescentou: ‘Estamos esperando um tsunami de ordem gelada de criptografia’.
Os investigadores se aplicam às carteiras criminais para os criminosos acusados sem o seu conhecimento, para que não tenham a oportunidade de remover o Bitcoin ou outros fundos digitais.
A diretora de direito de Luis Nedas, Sra. Igan, diz: ‘(Polícia) Se os criminosos organizarem uma grande investigação sobre criminosos organizados por meio de criptografia, eles irão apreender os recursos antes de finalizar a investigação.
“O destinatário desta ordem deve responder à pergunta das autoridades que podem ajudá -las a defendê -las em uma investigação contra elas em determinadas circunstâncias”.
Ele disse que as novas forças estão conectando as ‘lacunas no processo de investigação’.
A Sra. Egan acrescentou: ‘Grupos de crimes e terroristas organizados usando criptografia sempre foram um grande medo das autoridades e estão certas.
‘Os supostos vilões o estavam usando e as autoridades levaram algum tempo para recuperar o atraso na área de mudança muito rapidamente.
‘O HMRC está muito interessado em lidar com a sonegação de impostos e reunir bem seu desempenho. A Agência Nacional de Crimes (NCA) também tem sido muito agressiva. ‘
Ele também acrescentou que muitas pessoas ocupadas ou geladas no Reino Unido são frequentemente cidadãos estrangeiros.
A Crypto foi usada em transações ilegais de £ 39,8 bilhões (US $ 51,3 bilhões) no valor global no ano passado.
Ele aumentou de £ 35,7 bilhões (US $ 46,1 bilhões) em 2021, e o co-fundador da FTX SAM é o mais alto no recorde de excluir bilhões de bilhões de prisões presas nos Estados Unidos para trapacear bilhões de roubados pelo Sam Bank Free.
As estatísticas reais serão muito maiores porque excluem crimes que não são “nativos” em criptografia como o tráfico de drogas.
De acordo com o relatório de Chainlysis, os criminosos mudaram inicialmente os ‘StableCalens’ de So So do Bitcoin em 2021, como um produto com um valor estável, como ouro ou moeda verdadeira. O USDT mais comum, que foi corrigido com o dólar americano.
Bernard disse: “A polícia e os investigadores dos investigadores de dinheiro não entendem a enorme maioria, portanto não há dedicação à compreensão e investigação.
“Há menos recursos dedicados à criptografia do que contrabandear dinheiro através de dinheiro e fraude bancária tradicional por meio de moeda comum”.
Ele disse que alguma renda de crimes graves, como drogas, armas, seria lavada através de criptografia, mas a grande maioria é longa -os métodos tradicionais de “Tahanda tradicional”, que são muito mais altos “.
Ele disse que os recursos criptográficos mantinham trocas ou fornecedores de carteira central, como moedas, crakons ou caixotes, e somente na regra congelada do Reino Unido, têm algumas conexões com o Reino Unido para permitir que o Reino Unido possa usar o poder.
Isso ocorre porque o serviço de câmbio controla a carteira como um banco. No entanto, é possível salvar sua carteira em uma máquina privada protegida por uma chave privada, que não pode ser acessada sem ela.
Gian Wayne (ilustrado) com carteiras de bitcoin mais de US $ 2 bilhões (agora £ 4,5 bilhões) foi encontrado. Ele foi condenado por qualquer ofensa associada à lavagem de dinheiro em maio passado
O Bitcoin, um trabalhador chinês de Tarekway no maior busto de criptografia da história, agora era apreendido 4,5 bilhões de dólares.
O homem de 32 anos dirigiu a Mercedes-Benz da Classe E, envolvida em compras de £ 1.5 Harrodes e admitiu seu filho na escola preparatória de US $ 5.000 a termo de seu filho em casa.
Quando ele começou a construir o império mundial da propriedade, uma mansão Humpsted de 23 milhões de dólares em Dubai, uma villas e apartamentos de 10 milhões de dólares, quando chegou ao Reino Unido para trabalhar em um tukway chinês, começou a tocar sinos de alarmes sobre uma mãe solteira.
Em maio passado, o imigrante chinês que ajudou o Bitcoin de uma fraude de investimento de US $ 5 bilhões foi preso por mais de seis anos.
KC, a juíza Sally-An Hales, disse que Wayne desempenhou um papel fundamental em uma sofisticada iniciativa criminal, que foi “liberalmente recompensada” por seu trabalho lavando uma avaliação chinesa, onde 128.000 investidores foram evacuados.
O Home Office e o Coinbase foram contatados para comentários.
